塞浦路斯剥夺了 77 名投资者的“黄金护照”——名单包括俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡、米哈伊尔·古切里耶夫和伊戈尔·科萨耶夫。

上周末，塞浦路斯出版物《政治报》公布了一份名单，上面列出了 77 名投资者的“黄金”护照被该国当局吊销。该报获得并公布了被吊销公民身份的官方名单，包括持有人姓名以及协助他们申请的服务提供商（如律师事务所和审计办公室）。

之前的报道重点介绍了塞浦路斯护照被吊销的个别案例，但《政治报》公布的最新名单是迄今为止最详尽的。

其中包括福布斯亿万富翁榜上的几位俄罗斯人，例如：

铝业巨头和俄罗斯铝业公司创始人奥列格·德里帕斯卡；

水星集团和 Megapolis 集团（俄罗斯领先的烟草分销商）的所有者、Degtyarev 武器工厂的股东 Igor Kesaev；

Safmar 集团的主要股东 Mikhail Gutseriev；

Alfa 集团创始人之一 Alexey Kuzmichev；

建筑业大亨、前莫斯科谢列梅捷沃国际机场董事会主席亚历山大·波诺马连科；

农业工业公司 Rusagro 长期担任董事长、前俄罗斯议员瓦季姆·莫什科维奇；

俄罗斯折扣零售连锁店 Fix Price 联合创始人、塞浦路斯足球俱乐部帕福斯足球俱乐部老板谢尔盖·洛马金。

包括德里帕斯卡、凯萨耶夫和古特塞里耶夫在内的几位亿万富翁受到国际制裁。

塞浦路斯名单还包括乌克兰寡头伊霍尔·科洛莫伊斯基和农业公司 UkrLandFarming 老板奥列格·巴赫马蒂克。

Politis 报道称，还有一份秘密名单，名单上还有 9 个人，因此失去护照的投资者及其家人的总数达到 86 人。该出版物补充说，塞浦路斯警方将对所有被吊销护照的投资者的案件进行进一步调查。

据俄罗斯独立媒体 Agentstvo 报道，名单包括 Probusinessbank 和 Life Group 的四名前所有者或高管：Alexander Zheleznyak、Yaroslav Alekseev、Alexander Lomov 和 Eduard Panteleev。

The Insider 于 10 月发布的一项调查揭露了 Leontiev 和 Zheleznyak 是洗钱计划的关键人物，该计划代表俄罗斯官员将数千亿美元转移到海外。此前有报道称 Life Group 在塞浦路斯拥有资产，而 Alekseev 和 Sergey Leontiev 已获得塞浦路斯公民身份。

投资者家属的护照也被吊销。确切号码列在下图的括号中。

从上述名单的名字来看，大约有17位华人姓名。

并未说明每项决定的依据。Politis 援引塞浦路斯部长理事会的说法，提出了撤销公民身份的三个主要原因：

1.提交虚假或误导性信息。

2.申请人的犯罪记录。

3.不符合计划的条款和条件。

据 Politis 称，20 名获得“黄金护照”的投资者在本国面临指控，罪名包括腐败、勾结、逃税、挪用公款、欺诈、洗钱、参与犯罪组织和非法赌博活动。

名单中还包括逃亡的马来西亚商人刘特佐，他因涉嫌从马来西亚 1MDB 主权财富基金挪用 45 亿美元而被国际刑警组织通缉。刘特佐于 2015 年在度假小镇阿吉亚纳帕购买了一栋价值 500 万欧元（528 万美元）的豪宅后获得了塞浦路斯“黄金”护照。他还得到了塞浦路斯教会前任领袖、已故大主教克里索斯托莫斯二世的帮助，后者从这位商人那里获得了 31 万欧元的捐款——后来承认曾为 Low 发送了一封推荐信，以支持他申请护照。

在刘获得公民身份仅两个月后，他就被揭露为国际通缉的诈骗犯。大主教在消息曝光后退还了捐款，声称他不知道刘的犯罪身份。“我们希望退还 31 万欧元的捐款，因为这笔钱是偷来的，”他评论道。

尽管这一消息在 2015 年曝光，但《政治报》的报道显示，Low 的塞浦路斯护照直到 2024 年 6 月才被吊销，这几乎是九年后的事情——这一延迟归因于漫长的法律程序和 Low 的律师在塞浦路斯法院提出的上诉。

根据塞浦路斯法律，受部长理事会决定影响的个人将被告知撤销决定，并被告知撤销背后的原因，以及他们上诉的权利。如果他们的上诉被驳回，他们可以向法院质疑该决定，有利的判决可能导致恢复其公民身份。

塞浦路斯投资计划 (CIP) 于 2007 年启动，旨在吸引外国投资，最初需要 2500 万欧元的出资——后来在 2013 年降至 250 万欧元，以产生更广泛的吸引力。该计划因其松懈的审查程序而受到越来越多的批评。

2020 年，半岛电视台的“塞浦路斯文件”调查显示，塞浦路斯护照曾被授予有犯罪记录或受到国际制裁的个人，引发了该国公众的愤怒。这导致塞浦路斯政府于 2020 年 11 月 1 日终止了投资入籍计划。

此后，数百本护照被吊销，对投资入籍计划和投资换公民身份计划的调查仍在进行中。

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