正在进行调查，以确定在希腊建立金字塔骗局、欺骗潜在买家的集团的希腊合作者 - 有指控称一些受害者被迫自杀 - 不检查黄金签证获得者的资金来源

在中国当局向反洗钱局局长兼最高法院名誉检察官Charalambos Vourliotis提供有关希腊房地产购买非法集团的信息后，反洗钱局对希腊黄金签证计划的不透明世界展开了彻底调查。

据报道，近日，反洗钱局查封了中国公民在阿提卡购买的两处房产，旨在获得黄金签证提供的好处。

当局收到信息称，这些业主参与了一项与在希腊购房移民有关的、以中国为基地的金字塔计划，随后发生了扣押事件。

欺诈罪

有报道称，一个网络欺骗了许多毫无戒心的中国人，这些人梦想着获得希腊和欧洲的签证，并支付了他们从未收到的房产的定金。中国当局甚至报告说，一些受害者已经自杀。希腊当局也要求展开调查，因为他们强烈怀疑该网络与希腊有联系。

扩大调查

反洗钱局决心扩大对黄金签证获得者房产收购的调查，因为他们发现迄今为止尚未核实用于购买房产的资金来源。此外，还发现许多这些房产都是由于中介而以高价购买的，而且大多数房产仍处于空置状态，这加剧了雅典本已严重的住房短缺问题。

该计划由房地产公司策划，通常至少涉及一名中国合作伙伴。这些公司与律师事务所、中国机构和其他中介机构合作。他们参与房地产交易，从寻求希腊黄金签证的买家那里赚取大量佣金。这些公司瞄准的是比雷埃夫斯、西郊和其他地区，这些地区的黄金签证购买门槛最近很低，为 25 万欧元（现已提高到 80 万欧元）。

他们接触房产卖家，承诺以更高的价格出售房产，说服他们同意签订合同，其中规定的价格高于他们实际收到的价格。结果，以低至 10 万欧元的价格购买的房产以虚高的价格转售给中国买家，通常是实际价值的两倍以上，以达到黄金签证所需的 25 万欧元门槛。这些房产的售价为 25 万欧元，而实际价格仅为 10 万欧元。

25 万欧元需缴纳税款，房产卖家将销售价格与合同价值（即 15 万欧元）之间的差额返还给希腊和外国的中介机构。这样，房产卖家收到了钱，中国买家获得了居留许可，中介机构则赚取了巨额佣金。然而，正如管理局的调查显示，事情并不总是按计划进行，中国买家往往最终承担损失。

尽管有这些限制，但黄金签证计划仍然受到关注。从 2018 年到 2024 年 7 月，共提交了 33,544 份黄金签证申请（初始和续签），其中 21,086 份获得批准。寻求永久投资者居留许可的最大群体是中国人，共获得 7,128 张许可证（56%）。紧随其后的是土耳其人，获得 970 张许可证（占总数的 7.6%）、黎巴嫩人，获得 694 张许可证（5.5%）和英国人，获得 468 张许可证（3.7%）。紧随其后的是伊朗人，获得 467 张许可证（3.7%）、埃及人，获得 374 张许可证（2.9%）、美国人，获得 341 张许可证（2.7%）、俄罗斯人，获得 267 张许可证（2.1%）、以色列人，获得 260 张许可证（2%）和乌克兰人，获得 135 张许可证（1.1%）。

在目前正在审查的申请中，81% 是首次签发黄金签证，而只有 19% 是续签。这些申请中的大多数来自中国和土耳其公民。