保加利亚重整其R/CBI计划:新的投资选择,更快的处理

2021-03-07 16:17来源:滨屿移民网


2021年2月26日,保加利亚议会通过了а法案,修订了《保加利亚公民法》。自2019年1月以来,政府和立法者一直在讨论改革。这些变化目前还没有生效(截至3月1日),但预计将在未来15天内生效。

主要的变化

  1. 增加了新的投资选择
  2. 政府/主权债券不再符合资格
  3. 所需投资规模保持在50万欧元的合理水平(快车道投资规模翻倍至100万欧元)
  4. 其中一种选择(直接持有的股票)的投资门槛提高了
  5. 标准轨道和快速轨道仍然可用
  6. 对申请人提出了额外的保证
  7. 对投资者的配偶进行了改进
  8. 预计处理时间表将会加快

合格的投资
彻底改革后的投资路线现在可以让你获得永久居住权和公民身份:

投资类别 新的数量
1 保加利亚股票交易 ~欧元1024,000 / ~美元1240,000
2 UCITs(欧盟监管的基金工具)包括以保加利亚为重点的交易所交易基金(ETFs) ~ 512,000欧元/ ~ 620,000美元
3. 以任何方式投资另类投资基金(AIFs)(包括私人股本、风险投资和对冲基金),其中一部分关注保加利亚 ~ 512,000欧元/ ~ 620,000美元
4 参与一家保加利亚公司进行的认证优先投资项目(CPIP)——这些类似于EB-5区域中心 ~欧元1024,000 / ~美元1240,000
5 参与雇用10名或以上保加利亚人的保加利亚公司 ~ 25.7万欧元/ ~ 31万美元
6 参与保加利亚私营公司,投资于任何部门或地区 ~ 3,075,000欧元/ ~ 3,700,000美元
7 投资于认证投资项目(CIP)(这与上面的CPIP不同) 确切的数量和条件是
的任务。

快速通道
使用以上1-4项的申请人可以通过以下方式快速筛选:

  • “在相同的法定条件下”将投资加倍;或
  • 在CPIP上至少投资512,000欧元/ 620,000美元(如上所述)

选择5的申请人可以通过以下方式快速筛选:

  • 资本投资翻倍,雇佣了20人

这些选择有多吸引人?
保加利亚现在提供了非常复杂的投资类别组合,可能是成熟投资者的理想位置。

虽然这也是对保加利亚经济增长、金融市场扩张和复杂程度的一种押注,但总的来说,随着时间的推移,金融市场投资往往会带来更高的回报,并比房地产更好地保值。不可否认,一些投资者本能地更容易投资房地产(尽管一些符合条件的上市工具是房地产投资信托基金(REITs))。

重要的是,保加利亚仍然属于RBI/CBI国家的投资阵营,而不是完全转向捐赠阵营(由马耳他决定)或部分转向捐赠阵营(由塞浦路斯或爱尔兰决定)。

从历史上看,保加利亚很少受到CBI申请人的鼓励,因为保加利亚的产品(债券)对代理商的销售激励有限。新的合格类别可能会产生更多激励——例如,对另类基金管理公司或ipo公司。考虑到这些投资的价格将至少部分由公开市场决定,这将同时减少人们对透明度的担忧。

保加利亚响亮地赞同CBI,表明它坚决支持CBI作为一个政策工具。尽管CBI的政策(与其他政府政策相比)几乎总是受到更大的政治压力,但目前的政策至少在一段时间内是稳定的,特别是考虑到两年的酝酝期。

持有期
该投资必须在获得公民身份后额外维持2年,以及总计5年。

预先批准过程
对于选择1-3的投资者(但不包括选择4-7的投资者),新立法设想了一个政府预批准程序。这一过程的确切性质尚未在二级立法中详细说明,但根据欧盟更严格的反洗钱要求,可能会有更多的资金来源核查。

至少,申请人需要提供:

  • 身份证明;
  • 资金来源信息清晰;
  • 如申请人是PEP (PEP当然不被禁止申请),则须提供资料;
  • 申请人的职业/商业/专业背景资料;
  • 原籍国或永久居住国的犯罪记录检查(这减少了目前的要求)

主要申请人的家庭
另一个重大改进是,根据新规定,在快速通道上申请公民身份的申请人的配偶可以在更短的时间内申请公民身份,即主申请人获得公民身份后1年,而以往是3年。
主申请人在6-9个月内获得公民身份的子女、孙辈(12-18个月后)、曾孙(1.5-2.5年后)等的申请程序不会发生变化。

关于加急处理的规定

立法者还要求加快处理的时间表。这些措施是否会被严格保留将是一个实践问题,也有待观察。

豁免条款

该法案包含一个明确的“祖父条款”,可能还有其他“祖父条款”。目前拥有有效PR的申请人可以在投资或PR 5年后归化。本质上,这保持了旧的标准轨道。

滨屿移民网声明:未经许可,不得转载。