报告中有关监管和共同标准的建议意味着，投资移民是一项合法的业务。

欧洲委员会(CoE)最近的一份报告试图客观地阐明围绕欧盟国家投资移民的问题。

该报告由移徙、难民和流离失所者委员会通过，详细探讨了合法性、CoE公约以及货币基金组织和FATF过去提出的建议。它就提高欧盟内部投资移徙的机制和廉洁度提出了建议，强调了投资移徙 应该在超国家的层面上被考虑。

该报告包括向部长委员会(CoM)提出的建议，例如加强成员国之间的沟通，同时在投资移民问题上加强合作。大会还建议委员会努力提高重要事项的透明度，例如进入每个国家的外国投资的资金来源。

大会强调必须积极主动地减轻风险，这是一个关键因素，并强调加密货币是投资移徙的一个潜在危险信号，因为它们缺乏低风险过程所需的可追溯性和透明度。 

该报告向委员会提出的建议包括:

• 就防止、侦查和起诉典型洗钱案件的有效法律互助和共同政策，向成员国提供意见; 

• 强调公共当局要求或接受来自国外的私人投资的具体义务，以避免公共当局进行洗钱，并确保通过与其他成员国相互提供法律援助，可从公共当局扣押和没收犯罪收益; 

• 支持在成员国就房地产、公司和注册信托或协会的投资设立公开透明登记册，并采取其他防止洗钱的措施; 

• 分析加密货币在洗钱和逃税方面的固有风险; 

• 可能同经合发组织和欧盟合作，为成员国制定关于通过投资移徙逃税的共同标准; 

大会还讨论了国家一级的问题，并向联盟所有国家提出了建议;关注于更好的沟通，在极端情况下制定退出公民身份的计划，遵守欧盟金融监管机构的建议，加强“反洗钱”和税务欺诈措施。

报告中列出的向欧盟国家提出的建议包括:

大会呼吁会员国更加重视非法投资移徙问题，并采取一致行动予以打击。各会员国尤其应: 

• 遵守GRECO和MONEYVAL国家报告中各自提出的建议以及金融行动特别工作组(FATF)的建议，并将这些建议通知各自国家议会; 

• 通知有关成员国，如果其国民获得公民身份或居留许可，应适当注意保护个人数据;持有多重国籍和居留许可的国家应了解这些人的国籍; 

• 确保任何投资,尤其是如果它来自国外的上下文中发生的投资移民,是用透明和可追溯性的最高水平,包括识别的自然或法人代表的名字这类投资,以及识别来源或来源的投资; 

• 如果投资的对象或基金不透明或不透明，例如匿名基金、受益所有权计划、受托人或第三方持有的投资、加密货币基金、艺术品或其他动产，不要向外国投资者授予公民权或居留许可;房地产投资应通过强制性的公共土地登记实现更高的透明度，如果确定投资违法，主管当局可以没收此类房地产; 

• 与确定将犯罪所得用于投资移徙的其他成员国密切合作，确保将任何非法投资归还合法所有者或国家; 

• 与其他成员国采取一致行动，打击通过投资移徙导致资产和收入脱离原产地的逃税行为; 为通过腐败或投资犯罪收益而获得公民身份，或将公民身份用作防止其他会员国采取执法行动的非法掩护，除非这种退出将导致无国籍的情况下，撤销公民身份制定国内规则和程序。

• 报告引用了大量的法律依据来进行论证，建议规范和标准化诸如尽职调查等决定性过程，投资移民委员会(IMC)也持同样观点。

谢谢大家的聆听

IMC首席执行官和理事会成员布鲁诺•L’ecuyer先生在过去的几个场合曾哀叹，欧洲机构在制定关于欧盟投资移民的报告和政策文件时，将行业利益相关者和专家排除在外

做法这有时会导致有缺陷和片面的结论。
然而，在这种情况下，CoE做了 在咨询过程中引入行业专家，L'ecuyer表示他对结果很满意。

“总的来说，这份报告与IMC在改善投资移民标准方面的工作是一致的，我要感谢欧洲委员会在这个过程中向我们提供咨询。”

L’ecuyer接着强调了IMC在提高投资移民标准方面的持续努力。 

“作为一个负责任的组织，我们渴望继续与所有处理投资移民问题的政策利益相关者公开沟通，分享相关数据、趋势和最佳实践。”最后但并非最不重要的是，IMC支持并期望国际和超国家组织对投资移民的所有方面进行严格、客观、法律分析。将移民问题政治化，不仅会削弱此类机构法律行为的价值，还会产生反效果，破坏我们加强投资移民标准的努力。”

长期以来，加强行业尽职调查标准一直是IMC改善投资移民行业使命的基石，理事会对CoE报告的回应反映了这一立场:

考虑到尽职调查在投资迁移中所起的不可分割的作用，IMC在与其成员的密切合作下，还提出了一个基于最佳实践的框架。大多数在投资移民领域工作的专业人士都同意，投资移民项目应该得到充分的监管，并实行高标准的尽职调查。这种标准在超国家一级，如欧洲委员会所规定的，进行讨论并达成协议时将最有效，同时充分考虑到国家在国籍问题上的权限。”