多米尼克之所以在投资公民资格行业排名世界前列，主要原因之一是其严格的尽职调查程序和审查申请人的框架，这确保了只有信誉良好和可信的申请人才被接受。

多米尼加通过内部和外部机构进行所有背景调查，以保护投资计划公民身份的完整性，因为这些计划有许多国际关注。重要的是要知道，尽职调查是强制性要求所有申请人超过18岁。

尽职调查的第一阶段

公民由投资单位(CBIU)执行初始筛选和文档验证申请者,指出CBIU要求申请人提交警方报告,任何国家,他们居住在一段6个月以上,随后,单位将潜在应用转发到联合区域通信中心(JRCC),该机构是加勒比共同体犯罪与安全执行机构(CARICOM IMPACS)的一个分支机构，该分支机构根据申请人的内部数据库对申请人进行审查，然后将结果转发给CBIU。

尽职调查程序第二阶段

CBIU在第二阶段将文件转交给一个事先签约的调查机构，该机构专门评估和筛选腐败、恐怖主义和洗钱活动，如S-RM和Thompson Reuters，以评估申请人是否可以被视为国家高风险。这些私营公司然后进行全面的尽职调查筛选，以确认申请人是否适合成为公民。

通过这些步骤的申请人将在原则上自动获得批准，继续申请的其余部分。

多米尼加的尽职调查过程是全面和详细的，这是该项目在英国《金融时报》的出版物《专业财富管理(PWM)》2018年发布的“公民投资项目指数”(Citizenship by Investment programs index)中排名第一的主要原因之一。

来源:

投资移民委员会尽职调查报告

CBI专业财富管理报告

加勒比社区犯罪和安全执行机构

S-RM安全和调查

汤森路透集团